Cumplimiento Inteligente para Actividades Vulnerables
Simplifica tu operación y cumple con las obligaciones de PLD/FT con tecnología diseñada específicamente para sectores regulados.
Simplificamos el Cumplimiento de tus Actividades Vulnerables
Somos una plataforma 100% Mexicana con la finalidad de hacer mas fácil el proceso de identificación ,seguimiento y transmisión de tus avisos por actividades vulnerables de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Confianza
Respaldados por especialistas en cumplimiento normativo y regulación mexicana.
Innovación
Tecnología de vanguardia diseñada para procesos de compliance eficientes.
Compromiso
Acompañamiento cercano en cada etapa de tu cumplimiento regulatorio.
Impacto que Generamos
Actividades Vulnerables
Actividades económicas contempladas en el artículo 17 de la LFPIORPI que requieren procesos de identificación, monitoreo y presentación de avisos.
Recepción de Donativos
Control integral de donativos con trazabilidad, expedientes digitales y avisos regulatorios automatizados.
Ver másVenta de Inmuebles
Automatiza expedientes, identificación de clientes y cumplimiento normativo en operaciones inmobiliarias.
Ver másComercialización de Vehículos
Gestiona operaciones de compraventa con validación documental y seguimiento completo.
Ver másActivos Virtuales
Monitoreo y control de operaciones con activos virtuales bajo estándares regulatorios.
Ver másNotarías y Corredores Públicos
Digitaliza expedientes y fortalece el cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias.
Ver másComercialización de Joyas
Control especializado para operaciones con joyas, relojes y bienes de alto valor.
Ver másCómo te ayudamos
Plataforma integral diseñada para simplificar tu cumplimiento normativo
Descarga tus CFDI's
Obtén tus CFDI fácilmente ingresando tu e.firma, seleccionando el periodo requerido y preparando la información para análisis inmediato.
Analiza tus Operaciones
Detecta automáticamente operaciones que superen umbrales de identificación y aviso, incluyendo acumulación inteligente.
Integra tus Expedientes
HORUS indica qué expedientes integrar, la documentación requerida y mantiene tus archivos actualizados.
Genera tus Reportes
Crea reportes en formato XML listos para enviarse al portal de actividades vulnerables del SAT.
Responsable de Cumplimiento
Mantén actualizado el registro y seguimiento del Responsable de Cumplimiento de tu organización.
Manual de Cumplimiento
Tu manual siempre actualizado conforme a normatividad, tipologías y criterios vigentes.
¿Sabes cuáles son las sanciones por no cumplir?
Las sanciones por incumplimiento se establecen en los artículos 52 y 53 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
No presentar avisos en tiempo
200 hasta 2,000 UMA'S
$21,714.00 a $217,140.00No presentar avisos
10,000 hasta 65,000 UMA'S
$1,085,700.00 a $7,057,050.00Incumplir otra obligación
200 hasta 2,000 UMA'S
$21,714.00 a $217,140.00Evita riesgos financieros, legales y reputacionales con una plataforma diseñada para cumplir.
Protege tu NegocioExpertos en Compliance
Se encuentra integrado por profesionales especializados en diversos sectores tanto financieros como no financieros y todos ellos cuentan con las siguientes certificaciones:
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Unidad de Inteligencia Financiera
Anti-Financial Crime Professional
GAFILAT
Preguntas Frecuentes
Resolvemos tus dudas más comunes sobre cumplimiento
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